| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,334 | - 매출액 | 26,074 | |
| - 부채총계 | 27,043 | - 영업이익 | 1,348 | ||
| - 자본금 | 294 | - 당기순이익 | -12,027 | ||
| - 자본총계 | 69,291 | *주당순이익(원) | -154 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,687 | - 매출액 | 27,003 | |
| - 부채총계 | 32,672 | - 영업이익 | -5,144 | ||
| - 자본금 | 294 | - 당기순이익 | -16,267 | ||
| - 자본총계 | 60,015 | *주당순이익(원) | -198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<제41기 정기주주총회 회의목적사항>
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제41기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 Seokpil Hong 제3-2호 : 사내이사 John Lee 제3-3호 : 사외이사 Louis Monico 제3-4호 : 사외이사 Hansoo Kyoung ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-04-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당해사업연도(제41기)의 재무제표 환산에 적용한 환율은 재무상태표 계정은 당해연도말 매매기준율(1,118.10원/USD)이며, 손익계산서 계정은 당해연도 기간평균환율(1,100.30원/USD)입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Seokpil Hong | 1973-08 | 3 | 재선임 | - 現 뉴프라이드코퍼레이션 이사 |
| John Lee | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
- 뉴프라이드코퍼레이션 이사
- LAW OFFICES OF LEE&KIM 변호사 -(학력)PEPPERDINE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Louis Monico | 1966-04 | 3 | 신규선임 |
- GITI Tire North America, Vice President Canada
- Bridgestone Canada, director of sales Canada - (학력) York University Bachelor of Economics |
-GITI Tire North America, Vice President Canada |
| Hansoo Kyoung | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
- M Life Balancer,Inc, president
- DREAM Realty, Broker Associate - (학력) Yonsei University Gradute School, ME |
- M Life Balancer,Inc, president |