| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 컨벤션센터 2층(오크) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제 도 운영실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 Shayne Park 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사(상근) 김우선 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Shayne Park | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
Cosmetic World 대표이사
RWI 대표이사 Highel, Inc 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우선 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
뉴프라이드코퍼레이션 감사(상근)
삼성 SDS |