| 정정일자 | 2020-05-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-05-15 | |
| 3. 정정사유 | 연회로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | - | 본문 기재 |
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶연회에 따라 미승인 |
제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 2020년 4월 28일, 당사는 제42기 정기주주총회를 예정대로 개최하였으나, 외부감사인이 2019회계연도 재무제표에 대한 감사를 진행중으로 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 2020년 5월 15일(금) 오전 09:00에 연회하는 것으로 결의하였습니다.
- 2020년 5월 15일, 당사는 제42기 정기주주총회 제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에 대한 연회를 예정대로 개최하였으나, 외부감사인이 2019 회계연도 재무제표에 대한 감사를 진행중으로 연회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 연회하는 것을 결의하였습니다. -연회일시:2020년 5월 26일(화) 오전 09:00 -연회장소:서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 본관 3층(해금A홀) - 안건 : 제1호 의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,984 | - 매출액 | 21,819 | |
| - 부채총계 | 72,236 | - 영업이익 | 787 | ||
| - 자본금 | 350 | - 당기순이익 | -38,589 | ||
| - 자본총계 | 54,748 | *주당순이익(원) | -420 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,190 | - 매출액 | 39,830 | |
| - 부채총계 | 80,668 | - 영업이익 | -3,548 | ||
| - 자본금 | 350 | - 당기순이익 | -32,521 | ||
| - 자본총계 | 34,522 | *주당순이익(원) | -350 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 Shayne Park 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김우선 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-04-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-17 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)
2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인)) 2020-04-13 주주총회소집결의 2020-04-13 주주총회소집공고 2020-04-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Shayne Park | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
(現)Cosmetic World 대표이사
RWI 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우선 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 뉴프라이드코퍼레이션 상근 감사 |