| 1. 일시 | 날짜 | 2021-04-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 본관3층(해금A) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 ROBERT LENNON 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 SEOUNG HYUN YOO 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 THOMAS PARK 선임의 건 제4-4호 : 사외이사 WUN HWA CHOI 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사(상근) Ying Cui 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제2호 의안 가결시 사명은 뉴프라이드코퍼레이션(New Pride Corporation)에서 아메릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)으로 변경됩니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| ROBERT LENNON | 1965-09 | 3 | 신규선임 | Marketing Consultant (STEAM/Orion Health,Magic Marketing) Villanova University (USA) Santa Monica College (USA) |
| SEOUNG HYUN YOO | 1973-06 | 3 | 신규선임 | Gumbiner Savett, Inc JC & Associates California University of Management & Sciences (USA) Seoul National University |
| THOMAS PARK | 1975-11 | 3 | 신규선임 | The Natural Way of LA Cornerstone Apparel Wells Fargo Bank Merrill Lynch UC Berkley (USA) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| WUN HWA CHOI | 1960-01 | 3 | 신규선임 | Quantum Advisors, LLC United Business Bank Wilshire State Bank Pepperdine University (USA) Seoul National University |
Quantum Advisors, LLC (CEO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Ying Cui | 1987-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | New Pride Corporation JPAK LLP Xenos Fashion Pacific States University (USA) Simon Fraser University (Canada) |