| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제43기 (2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 연회에 따라 미승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 ROBERT LENNON 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 : 사내이사 SEOUNG HYUN YOO 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-3호 : 사내이사 THOMAS PARK 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-4호 : 사외이사 WUN HWA CHOI 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사(상근) Ying Cui 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-04-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※당사는 제43기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2020회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회 제43기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 연회하는 것으로 결의하였습니다. -연회일시:2021년 5월 28일(금) 오전 09:00 -연회장소:서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 본관3층(해금A) - 안건 : 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| ※관련공시 | 2021-03-08 기타 경영사항(자율공시)(2020년 사업보고서등 제출지연에 대한 제재면제 신청안내) 2021-03-24 기타 경영사항(자율공시)(2020년 사업보고서등 제출지연에 대한 제재면제 신청결과(승인)) 2021-03-24 기타시장안내(개선기간 연장 안내) 2021-04-14 주주총회소집결의 2021-04-14 주식병합결정 2021-04-14 주주총회소집공고 2021-04-14 참고서류 2021-04-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| ROBERT LENNON | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (경력) Care Better Daily / Our Planet (CBD) Savvy Wellness (CBD) US Hemp (학력) Villanova University (USA) Santa Monica College (USA) |
| SEOUNG HYUN YOO | 1973-06 | 3 | 신규선임 | (경력) Gumbiner Savett, Inc JC & Associates (학력) California University of Management & Sciences (USA) Seoul National University (KOREA) |
| THOMAS PARK | 1975-11 | 3 | 신규선임 | (경력) The Natural Way of LA Cornerstone Apparel Wells Fargo Bank Merrill Lynch (학력) UC Berkley (USA) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| WUN HWA CHOI | 1960-01 | 3 | 신규선임 | (경력) Quantum Advisors, LLC(CEO) United Business Bank Wilshire State Bank (학력) Pepperdine University (USA) Seoul National University (KOREA) |
Quantum Advisors, LLC(CEO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Ying Cui | 1987-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (경력) New Pride Corporation JPAK LLP Xenos Fashion (학력) Pacific States University (USA) Simon Fraser University (Canada) |