가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관 ( Bylaws(부속정관) ) 변 경 에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제3조 공고의 방법 회사의 공고는 회사의 홈페이지&cr;(Ameridgecorp.com)로 한다.&cr;&cr;(이하 생략) |
제3조 공고의 방법 회사의 공고는 회사의 홈페이지 (http://www.ameridgecorp.com)로 한다. (좌동) |
조문 정정 |
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제19조 주주총회의 소집통지 (a) (생략) 소집통지는 주주총회 개최일로부터 십오(15)일 전부터 육십(60)일 전 사이에 이루어져야 한다. (이하생략) |
제19조 주주총회의 소집통지 (a) (좌동) 소집통지는 주주총회일의 2주전에 통지하여야 한다.
(좌동) |
조문 정정 |
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제29조 정기이사회 및 임시이사회 (중간 생략) 임시이사회 소집통지는, 전자메일에 의하는 경우 개최예정일로부터 사(4)일 전에, 인편, 전화 또는 전신에 의하는 경우 개최예정일로부터 사십팔(48) 시간 전에 이루어져야 한다. (이하생략) |
제29조 정기이사회 및 임시이사회 (좌동) 임시이사회 소집통지는, 전자메일에 의하는 경우 개최예정일로부터 삼(3)일 전에, 인편, 전화 또는 전신에 의하는 경우 개최예정일로부터 이(2)일 전에 이루어져야 한다. (좌동) |
조문 정정 |
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제37조 선임 감사를 제외한 회사의 모든 임원은 이사회에 의하여 선임되며, 이사회의 지시에 따라 업무를 수행하여야 한다. |
제37조 선임 (a)이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다. (b)회사의 모든 비등기임원은 이사회에 의하여 선임되며, 이사회의 지시에 따라 업무를 수행하여야 한다. |
조문 정정 |
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제38조 해임과 사임 임원은 언제든지 이사회에 의하여 특별한 사유 없이도 해임될 수 있으며, 회사의 이사회, 사장 또는 총무담당임원에 대한 서면통지로 언제든지 사임할 수 있다. 사임의 효력은 통지를 받은 날 또는 해당 통지에 명시된 때에 발생한다. 임원의 해임 또는 사임으로 인하여 임원이 당사자인 고용계약상의 임원 또는 회사의 권리에 불이익이 있어서는 아니 된다.
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제38조 해임과 사임 비등기임원은 언제든지 이사회에 의하여 특별한 사유 없이도 해임될 수 있으며, 회사의 이사회, 사장 또는 총무담당임원에 대한 서면통지로 언제든지 사임할 수 있다. 사임의 효력은 통지를 받은 날 또는 해당 통지에 명시된 때에 발생한다. 비등기임원의 해임 또는 사임으로 인하여 비등기임원이 당사자인 고용계약상의 비등기임원 또는 회사의 권리에 불이익이 있어서는 아니 된다. |
조문 정정 |
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<신설> |
제45조의2 (위원회) (a) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. (1) 투명경영위원회 (2) 사외이사후보추천위원회 (3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 (b) 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의로 정한다. (c) 위원회에 대해서는 제29조에서 제35조의 규정을 준용한다. |
위원회 규정 신설 |
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<신설> |
제45조의3 (투명경영위원회) (a) 이사회 결의로 제45조의2의 규정에 따른 투명경영위원회를 설치할 수 있다. (b) 투명경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다. |
위원회 규정 신설 |
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<신설> |
제45조의4 (사외이사후보추천위원회) (a) 이사회의 결의로 제45조의2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다. (b) 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다. |
위원회 규정 신설 |
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부 칙 제1조(시행일) 1.~5. (생략) <신설> |
부 칙 제1조(시행일) 1.~5. (좌동) 6. 본 정관은 2021. 10. 8.부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항
해당사항 없음&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
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Young Choi |
1954.12.15 |
해당 | - |
해당 없음 |
사외이사후보 추천위원회 |
|
Jay Kim |
1960.12.07 |
해당 | - |
해당 없음 |
사외이사후보 추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
Young Choi |
President |
1998-현재 1977-1997&cr;학력 |
Hebron Textile LB Trading Co&cr;중앙대학교 |
해당 없음 |
|
Jay Kim |
Consultant |
2018-현재 &cr;2006-2018&cr;학력 |
Modern Ref, Walmart Manufacturing Management Wholesale Clothing Company&cr;명지대학교 |
해당 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<후보자 Young Choi, 후보자 Jay Kim> &cr;&cr;1. 전문성 본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 애머릿지코퍼레이션 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.&cr; 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 &cr; 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr; |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| &cr;[Young Choi 후보자]&cr;본 후보자는 회사가 주력 사업으로 성장시키고자 하는 의류업계에 대한 다양하고 풍부한 경험과 노하우를 가지고 있어서 앞으로 회사가 나아갈 방향 등 투명한 미래 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.&cr;&cr;[Jay Kim 후보자]&cr;본 후보자는 다년간의 의류업계 경험과 미국내 대형마트의 자문으로서 업무를 수행하면서 습득한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 경영 방향을 객관적이고 냉철한 관점에서 주시하며 전문적 조언을 제시함으로써 회사의 발전에 크게 이바지할 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
&cr;
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
&cr;
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| James Han | 1964.04.07 |
해당 없음 |
사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| James Han | CPA | 2008-현재 | James Han, CPA | - |
| 2007-2008 | KPMG | |||
| 학력 | California State University Northridge BA Economics | |||
&cr;다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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본 후보자는 미국내 대형 회계법인의 경력 등으로 재무에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.&cr; |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음