| 1. 일시 | 날짜 | 2022-04-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 462 세림타워 8층(삼성동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 하봉우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안의 재무수치는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하봉우 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 사회과학대학 경제학과 졸업 미국 코넬대학교 대학원 박사과정 수료 김&장 법률사무소 상임고문 이수화학 사외이사 대림통상(주) 비상근감사 |
대림통상(주) 비상근감사 |