| 1. 일시 | 날짜 | 2025-04-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. -제1호 의안인 제47기 재무제표는 외부감사인의 감사수행 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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