| 정정일자 | 2025-07-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집 일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜 2025-07-25 | 날짜 2025-08-29 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 Scott lee (신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 변인섭 (신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 이병혁 (신규선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 김기덕 (신규선임) 제1-5호 의안 : 사외이사 유기풍 (신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 Matthew Lee (신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-05-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-25 주주총회소집공고 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Scott lee | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 전)PAR72 Korea Chief Executive Officer 현)CHLOE & AARON INC. Chief Executive Officer |
| 변인섭 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 전)한화투자증권 IB Advisory(M&A,IPO)센터장 현)가현회계법인 부대표 |
| 이병혁 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 전)㈜트랜스닷컴 총괄기획이사 현)㈜이루다 총괄기획이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기덕 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교/영어교육과 졸업 전)Soho Floris International General Manager 전)Ameridge Corporation 사외이사 현)㈜PAGS 대표이사 |
(주)PAGS 대표이사 |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 전)한국에너지공과대학교 이사회 교육이사 전)한국전력국제원자력대학원대학교 제4대 총장 현)서강대학교 화공생명공학과 명예교수 현)OCI주식회사 사외이사 |
OCI 주식회사 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Matthew Lee | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)REI Commerce Group Inc. CEO 현)Goodfella Law Firm 비즈니스 및 금융전문가 |