| 정정일자 | 2025-08-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-01 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(세부의안 추후 확정) |
1. 부의안건 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 이지훈(신규선임) 제1-2호 의안:사내이사 김희준(신규선임) 제1-3호 의안:사내이사 김시연(신규선임) 제1-4호 의안:사내이사 박성수(신규선임) 제1-5호 의안:사외이사 김기동(신규선임) 제1-6호 의안:사외이사 이병주(신규선임) 제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호 의안:상근감사 송현진 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-08 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 이지훈(신규선임) 제1-2호 의안:사내이사 김희준(신규선임) 제1-3호 의안:사내이사 김시연(신규선임) 제1-4호 의안:사내이사 박성수(신규선임) 제1-5호 의안:사외이사 김기동(신규선임) 제1-6호 의안:사외이사 이병주(신규선임) 제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호 의안:상근감사 송현진 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-05-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-25 주주총회소집공고 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-10 주주총회소집공고 2025-07-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-24 주주총회소집공고 2025-08-01 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 2015~2017이도마스크 이사 2018~2021딜리트미(IT회사)부사장 2023~2025유니버스케이 대표이사 |
| 김희준 | 1993-03 | 3 | 신규선임 | 2021 ~현재 보경주택건설 대표이사 |
| 김시연 | 1997-11 | 3 | 신규선임 | 2023.11.17 ~현재 주식회사 골든플러스 대표이사 |
| 박성수 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 2021. 01 - 2023.02 Storywave Pictures 프로듀서 2022.05 - 현재 Dalcomsoft US, Inc. |운영이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병주 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 2024.04.01 ~ 현재 더와이자산관리 대표이사 | 더와이자산관리(대표이사) |
| 김기동 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 2010~2021년 (주)대진유통 마케팅 이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송현진 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2008-2010롯데카드 재무팀 2012-2014디자인호텔 경영 2015-2019바르도 경영 |