| 1. 결의사항 | 제1호 의안:이사 선임의 건 제1-1호 의안:사내이사 이지훈 ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안:사내이사 김희준 ☞ 원안대로 승인 제1-3호 의안:사내이사 김시연 ☞ 원안대로 승인 제1-4호 의안:사내이사 박성수 ☞ 원안대로 승인 제1-5호 의안:사외이사 김기동 ☞ 후보자 사퇴로 의결대상에서 제외 제1-6호 의안:사외이사 이병주 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호 의안:상근감사 송현진 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-05-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-25 주주총회소집공고 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-10 주주총회소집공고 2025-07-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-24 주주총회소집공고 2025-08-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-25 주주총회소집공고 2025-08-25 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 2015~2017 이도마스크 이사 2018~2021 딜리트미(IT회사)부사장 2023~2025 유니버스케이 대표이사 |
| 김희준 | 1993-03 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 보경주택건설 대표이사 |
| 김시연 | 1997-11 | 3 | 신규선임 | 2023.11~현재 (주)골든플러스 대표이사 |
| 박성수 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 2021.01~2023.02 Storywave Pictures 프로듀서 2022.05~현재 Dalcomsoft US,Inc.운영이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병주 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 2024.04~현재 더와이자산관리 대표이사 | 더와이자산관리 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송현진 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2008~2010 롯데카드 재무팀 2012~2014 디자인호텔 경영 2015~2019 바르도 경영 |