| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 9, 타임빌딩 B1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는 2026년 04월 10일 조회공시요구에 대한 답변으로 '주주총회소집결의'를 예상하여 미확정으로 답변하였으며, 본 공시를 2026.04.13. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) 공시로 일부 갈음합니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-13 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제48기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 주식(액면)병합의 승인의 건 | 기명식 보통주 10주를 1주로 액면병합 |
| 제3호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합 및 상법개정 적용 |
| 제4호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사외이사 이창주 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창주 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 전) 대경 D&C 대표이사 현) (주)GENTLEVISION 이사 |
(주)GENTLEVISION 이사 |