| 1. 사건의 명칭 | 이사회결의 효력정지 가처분 | 사건번호 | 2026카합1239 |
| 2. 원고(신청인) | 김00외 3명 | ||
| 3. 청구내용 | 1. 채권자 : 김00 외 3명 2. 채무자 : 애머릿지코퍼레이션 외 1명 3. 신청취지 1) 채권자 김00, 채권자 김00, 채권자 이00의 채무자 애머릿지코퍼레이션에 대한 이사회결의 무효 확인 등 청구사건의 판결 확정시까지 별지 제1 기재 안건에 대한 채무자 애머릿지코퍼레이션의 2026. 4. 14.(미국 시간 2026. 4. 13.)자 이사회결의의 효력을 정지한다. 2) 채무자 이00이 2026. 4. 15. 소집하여 2026. 4. 30. 09:00 개최 예정인 채무자 애머릿지 코퍼레이션의 정기주주총회(제1호 의안 제48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 제2호 의안 주식(액면) 병합의 승인의 건, 제3호 의안 정관 일부 변경의 건, 제4호 의안 이사 선임의 건, 제4-1 호 의안 사외이사 이창주 선임의 건, 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건, 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건)의 개최를 금지한다. 3) 채권자 주식회사 보경주택건설의 채무자 이00에 대한 위법행위유지 청구사건의 판결 확정 시까지 채무자 이00은 별지 제2 기재 행위를 하여서는 아니된다. 4) 소송비용은 채무자들이 부담한다. 라는 결정을 구합니다. 별지 1 의안 1 채무자 회사의 재무재표 승인의 건 의안 2 채무자 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건 의안 3 정기주주총회 소집결의의 건(정관변경의 건 포함) 의안 4 31회차 전환사채 발행의 건 별지 2 [2026. 4. 30. 주주총회 개최 관련] 1. 위 주주총회의 소집통지서를 발송하는 업무 2. 주주총회 의장으로서 위 주주총회를 진행하는 업무 3. 주주총회 의장으로서 주주총회의사록을 작성하는 업무 [제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 관련] 1. 위와 관련된 공시(변경 공시 포함)를 진행하는 업무 2. 전환사채를 인수할 자(메타77투자조합)로 부터 70억 원의 지급받는 업무 3. (만약 채무자 회사에 70억 원이 입금되었다면) 입금된 70억 원에 관한 자금 집행을 하는 업무 |
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| 4. 관할법원 | 서울남부지방법원 | ||
| 5. 향후대책 | 상기 원고 소송제기에 대하여 회사는 이해관계자들의 이익과 권리보호를 위해 법률대리인을 선임하였으며, 법적 절차에 따라 강력히 대응 및 조치할 예정입니다. | ||
| 6. 제기ㆍ신청일자 | 2026-04-16 | ||
| 7. 확인일자 | 2026-04-28 | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 6. 제기일자는 사건 최초신청 접수일자입니다. 2) 상기 7. 확인일자는 당사 법률대리인으로부터 법원의 이사회결의 효력정지 가처분 신청서를 송달받은 일자입니다. 3) 상기 사건의 이사회결의 효력정지 가처분신청 대상은 당사가 2026.04.14 이사회 결의하여 결정한 2026.04.30. 주주총회 개최, 2026.04.30. 납입 예정인 제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-04-14 주주총회소집결의 2026-04-14 전환사채권발행결정(제31회차) 2026-04-15 주주총회소집공고 |
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