| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,879 | - 매출액 | 4,968 | |
| - 부채총계 | 7,380 | - 영업이익 | -7,530 | ||
| - 자본금 | 1,101 | - 당기순이익 | -11,249 | ||
| - 자본총계 | 28,499 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,911 | - 매출액 | 6,341 | |
| - 부채총계 | 7,932 | - 영업이익 | -8,357 | ||
| - 자본금 | 1,101 | - 당기순이익 | -11,836 | ||
| - 자본총계 | 35,980 | *주당순이익(원) | -256 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 이창주 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 외국법인으로 한국채택국제회계기준(k-IFRS)에 따라 (별도,연결)재무제표가 작성되었습니다. -당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)이며, 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시한 환율을 적용하였습니다. [적용 환율] ① 재무상태표 항목: 1,434.90원/USD (2025.12.31 매매기준율) ② 손익계산서 항목: 1,422.22원/USD (2025.01.01~2025.12.31 평균환율) - 당사는 2026년 04월 10일 조회공시요구에 대한 답변으로 '주주총회소집결의'를 예상하여 미확정으로 답변하였으며, 본 공시를 2026.04.13. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) 공시로 갈음합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-04-10 조회공시요구(현저한시황변동) 2026-04-13 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2026-04-14 주식병합결정 2026-04-14 주주총회소집결의 2026-04-15 주주총회소집공고 2026-04-20 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기(25.01.01~25.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 77.1 | 22.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 주식(액면) 병합의 건 | 가결 | 33.6 | 77.1 | 22.9 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 77.1 | 22.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 이창주 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 77.1 | 22.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 77.1 | 22.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 43.6 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창주 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 전) 대경 D&C 대표이사 현) (주)GENTLEVISION 이사 |
(주)GENTLEVISION 이사 |