| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,562 | - 매출액 | 5,695 | |
| - 부채총계 | 12,390 | - 영업이익 | -2,288 | ||
| - 자본금 | 5,941 | - 당기순이익 | 1,836 | ||
| - 자본총계 | 21,172 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,182 | - 매출액 | 32,917 | |
| - 부채총계 | 19,644 | - 영업이익 | -2,192 | ||
| - 자본금 | 5,941 | - 당기순이익 | 672 | ||
| - 자본총계 | 21,538 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제 16기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 ○ 제2호 의안 감사 신규선임의 건(감사 우순영 신규선임의 건) →원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 →원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 →원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 자본준비금 감액의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우순영 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1988.02 부산대학교 경제학과 졸 1987.10~2015.10 동국제강(주)근무 2016.06~2020.12 (주)코끼리 동국제강 협력업체 소사장 |