| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,128 | - 매출액 | 4,275 | |
| - 부채총계 | 13,772 | - 영업이익 | -2,012 | ||
| - 자본금 | 6,679 | - 당기순이익 | 417 | ||
| - 자본총계 | 23,356 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,863 | - 매출액 | 37,543 | |
| - 부채총계 | 38,866 | - 영업이익 | -476 | ||
| - 자본금 | 6,679 | - 당기순이익 | -539 | ||
| - 자본총계 | 24,997 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제18기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제 18기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구자옥 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건 →원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 →원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자옥 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 1982.03-1992.02 서강대학교 졸업 1994.04-2015.08 ㈜육일씨엔에쓰(여수)대표이사 2017.04-현 재 ㈜육일씨엔에쓰(여수)대표이사 2007.03-현 재 ㈜육일씨엔에쓰 대표이사 2024.08-현 재 ㈜컴버스테크 각자 대표이사 |
| 김동훈 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 1970.02 부경대학교 경영학과 졸업 1978.10-2004.03 동국제강 근무 2004.04-2009.01 국제종합기계(주) 상무 2009.02-2016.05 ㈜육일씨엔에쓰 대표이사 2019.03-현 재 ㈜육일씨엔에쓰 법인장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 68. 영상기기 제조 및 판매업 69. 멀티미디어 교육시스템개발 및 판매업 70. 영상장비 대여 및 수리업 71. 화상회의 시스템 개발 및 판매업 72. 사이버 교육사업 73. 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발 및 공급업 74. 인터넷전자상거래에 관련된 정보 및 거래제공 웹사이트 서비스 제공 75. 기계관련 엔지니어링 및 서비스업 76. 교육 및 실험용 과학기기 제조 및 판매업 77. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 78. 가상현실 및 증강현실 콘텐츠 제작 및 판매업 79. 음향기기 제작 및 판매업 80. 디스플레이장치 수출입업 81. 영상정보디스플레이 장치 제조 및 판매업 82. 전기, 전자제품 제조업 83. 정보통신기기, 교육용장비 제조업 84. 소프트웨어자문 85. 소프트웨어 개발, 제조, 공급업 86. 소프트웨어 판매, 유통, 임대업 87. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 개발, 관리, 유지, 보수업 88. 시스템 응용 소프트웨어 개발, 제조, 공급업 89. 인공지능 플랫폼 구축업 90. 인공지능 소프트웨어 개발 및 유지보수, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 91. 빅데이터 플랫폼 자원관리 및 운영 최적화기술 개발업 92. 원격통신교육훈련 사업 93. 교육용 콘텐츠 제작 및 서비스 구축업 94. 전자표시장치 개발 제조 및 판매 95. 소형가전 제조 96. 컴퓨터 하드웨어 개발, 제조 및 판매업 97. 컴퓨터 및 그 부품의 제조, 판매 및 수출입업 98. 엘이디(LED) 램프, 조명 등, 전광판 제조, 판매, 설치 유지보수 및 관리업 99. 전문소방시설공사업 100. 전문소방시설설계업 101. 일반소방시설공사업 102. 일반소방시설설계업 103. 소방시설관리업 104. 소방시설 설계, 감리, 공사, 점검업 105. 가스경보기 및 계측기 제조업 106. 자동제어 설비업 107. 보안장비 및 소프트웨어 프로그래밍과 그 제작, 판매 및 수출입업 108. 통신, 경보 및 경비관련 탐지용 장비제조, 도매, 및 상품 중개업, 수리업 109. 방범, 방재 및 안전기기, 설비기기 등의 제조, 판매, 보전사업 |
신규 사업영위 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 68. 위 각항에 부대되는 수출입업 69. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 70. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
110. 위 각항에 부대되는 수출입업 111. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 112. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 순번 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |