| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 159,993 | - 매출액 | 13,238 | |
| - 부채총계 | 87,638 | - 영업이익 | -4,042 | ||
| - 자본금 | 11,255 | - 당기순이익 | -11,915 | ||
| - 자본총계 | 72,355 | *주당순이익(원) | -546 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,989 | - 매출액 | 10,348 | |
| - 부채총계 | 79,688 | - 영업이익 | -2,503 | ||
| - 자본금 | 11,255 | - 당기순이익 | -7,860 | ||
| - 자본총계 | 72,300 | *주당순이익(원) | -380 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3, 사외이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호의 의안 : 제 57 기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건
☞ 원안대로 가결 ○ 제2호의 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 진양곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 Ho Nhan 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안:사내이사 박영민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안:사외이사 박철수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호의 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호의 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호의 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호의 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-20 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 신규선임 |
에이치엘비생명과학(주) 이사
에이치엘비파워(주) 이사 현)에이치엘비(주) 대표이사 |
| Ho Nhan | 1966-12 | 3 | 신규선임 |
Syracuse University (Biochemical Engineering degree)
Joint Degree MD/PhD Boston & Arizona University Master degree, Pharmacology, Boston University of Medical 현)Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장 |
| 박영민 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
건국대학교 의.생명과학연구원장
건국대학교 기초의과학분야 선도연구센터(MRC)센터장 예방접종전문위원회 위원(보건복지부) 현)단디바이오사이언스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 |
국회공직자 윤리위원
현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
에이치엘비파워(주) 사외이사 |