| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 110호 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제58기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 |
전) 아주캐피탈(주) 상무
현) (주)와이지파트너 대표이사 |
| 황진수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
현) (주)프레시코 대표이사
현) (주)코아바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명기 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 전)(주)아발론교육 대표이사 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-농산물, 수산물, 임산물, 축산물의 건조, 가공 및 판매업
-국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업 -식.음료품 제조, 가공, 유통 및 판매 -종균연구개발 및 발효식품음료 제조, 유통, 판매 -생물농약 및 생물비료, 농업천연물 소재 연구개발, 생산 및 판매 -건강기능 식품 제조, 가공, 유통 및 판매 -국내,외 프랜차이즈사업 -창고보관업 |
사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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