| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 129,402 | - 매출액 | 35,026 | |
| - 부채총계 | 47,461 | - 영업이익 | -4,359 | ||
| - 자본금 | 14,217 | - 당기순이익 | -21,995 | ||
| - 자본총계 | 81,941 | *주당순이익(원) | -899 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,162 | - 매출액 | 10,989 | |
| - 부채총계 | 42,876 | - 영업이익 | -5,141 | ||
| - 자본금 | 14,217 | - 당기순이익 | -28,427 | ||
| - 자본총계 | 72,286 | *주당순이익(원) | -1,162 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제58기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 전) 아주캐피탈(주) 상무 |
| 황진수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
현) (주)프레시코 대표이사
현) (주)코아바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명기 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
전) (주)아발론교육 대표이사
현) (주)아발론교육 회장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-농산물, 수산물, 임산물, 축산물의 건조, 가공 및 판매업
-국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업 -식.음료품 제조, 가공, 유통 및 판매 -종균연구개발 및 발효식품음료 제조, 유통, 판매 -생물농약 및 생물비료, 농업천연물 소재 연구개발, 생산 및 판매 -건강기능 식품 제조, 가공, 유통 및 판매 -국내,외 프랜차이즈사업 -창고보관업 |
사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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