| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 104호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1호: 사내이사 김종원 선임의 건 제3-2호: 사내이사 이을규 선임의 건(재선임) 제3-3호: 사외이사 심연섭 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4-1호: 감사 송종찬 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5-1호: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이을규, 백윤기, 황진수) 제5-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건(김종원, 김종대) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제59기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 3월 21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시) - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
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| ※ 관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 경영학 박사 현) 에이치엘비파워(주) 대표이사 전) ACA인베스트먼트 대표이사 |
| 이을규 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 건국대학교 졸업 현) (주)넥스트사이언스 대표이사 전) 바다중공업 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심연섭 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 현) (주)맑은기술 대표이사 전) KBS 지역총국 NPS시스템 구축 총괄 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종찬 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | MSc Wales University 현) 평진회계법인 대표회계사 현) 대외경제정책연구소 이슬람 금융연구회 연구위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -렌탈업 | 사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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