| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 130,769 | - 매출액 | 35,377 | |
| - 부채총계 | 57,149 | - 영업이익 | -14,183 | ||
| - 자본금 | 16,350 | - 당기순이익 | -30,075 | ||
| - 자본총계 | 73,620 | *주당순이익(원) | -950 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,432 | - 매출액 | 14,638 | |
| - 부채총계 | 37,666 | - 영업이익 | -6,155 | ||
| - 자본금 | 16,350 | - 당기순이익 | -28,936 | ||
| - 자본총계 | 61,766 | *주당순이익(원) | -915 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1, 감사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이을규 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 심연섭 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) 제4-1호 의안 : 감사 송종찬 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 현) (주)넥스트사이언스 대표이사 전) 에이치엘비파워 대표이사 전) ACA 인베스트먼트 대표이사 |
| 이을규 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 현) 에이치엘비생명과학(주) 총괄사장 전)(주)넥스트사이언스 대표이사 전) 바다중공업 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심연섭 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 현) (주)맑은기술 대표이사 전) KBS 지역총국 NPS시스템 구축 총괄 |
(주)맑은기술 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종찬 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 회계법인 평진 대표회계사 전) 삼일회계법인 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -렌탈업 | 사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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