| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 테크노파크로 193,송도 센트럴파크 호텔 3F 사파이어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제60기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호: 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) 제2-2호: 사내이사 Ho Nhan 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 중 상호변경 사항 "주식회사 넥스트사이언스(NEXT SCIENCE Co., Ltd.)"에서 "HLB글로벌 주식회사(HLB GLOBAL Co., Ltd.)"로 상호변경 -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제60기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 23일 17시) - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
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| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경제학 석사 현)에이치엘비(주) 대표이사 회장 현)에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| Ho Nhan | 1966-12 | 3 | 재선임 | Syracuse University (Biochemical Engineering degree) Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 산림경영계획업 - 탄소배출권 판매업 - 식물 및 식물재배기기 판매업 - 조경 식재 관리 서비스업 - 조경공사업 - 숲가꾸기 및 병해충방제업 - 산림업 및 동 생산물 판매업 - 골프장 운영업 - 유통업 - 전자상거래업 - 통신판매업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 - 각호 관련 컨설팅 및 에이전시업 - 각호 관련 상품 중개업 및 유통업 - 각호 관련 수출입업 - 각호 관련 부대사업 |
사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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