| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 163,865 | - 매출액 | 45,046 | |
| - 부채총계 | 50,507 | - 영업이익 | -13,342 | ||
| - 자본금 | 21,033 | - 당기순이익 | -13,082 | ||
| - 자본총계 | 113,359 | *주당순이익(원) | -340 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,215 | - 매출액 | 15,517 | |
| - 부채총계 | 24,363 | - 영업이익 | -6,070 | ||
| - 자본금 | 21,033 | - 당기순이익 | -6,556 | ||
| - 자본총계 | 106,852 | *주당순이익(원) | -171 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제60기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호: 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 Ho Nhan 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 중 상호변경 사항 "주식회사 넥스트사이언스(NEXT SCIENCE Co., Ltd.)"에서 "HLB글로벌 주식회사(HLB GLOBAL Co., Ltd.)"로 상호변경 |
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| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-02-23 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경제학 석사 현)에이치엘비(주) 대표이사 회장 현)에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| Ho Nhan | 1966-12 | 3 | 재선임 | Syracuse University (Biochemical Engineering degree) Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 산림경영계획업 - 탄소배출권 판매업 - 식물 및 식물재배기기 판매업 - 조경 식재 관리 서비스업 - 조경공사업 - 숲가꾸기 및 병해충방제업 - 산림업 및 동 생산물 판매업 - 골프장 운영업 - 유통업 - 전자상거래업 - 통신판매업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 - 각호 관련 컨설팅 및 에이전시업 - 각호 관련 상품 중개업 및 유통업 - 각호 관련 수출입업 - 각호 관련 부대사업 |
사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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