| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 김범수 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경제학 대학원 졸업 현) HLB 대표이사 현) HLB생명과학 이사 현) HLB제약 이사 |
| 김범수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 / 공인회계사 현) HLB COO 전) HLB인베스트먼트 투자본부장 전) 한서실업(주) 경영지원실장 전) 삼성증권 IB본부 부장 전) 삼일회계법인 Deal본부 부장 |