| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 135,919 | - 매출액 | 98,261 | |
| - 부채총계 | 40,854 | - 영업이익 | -3,667 | ||
| - 자본금 | 24,386 | - 당기순이익 | -9,007 | ||
| - 자본총계 | 95,065 | *주당순이익(원) | -173 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,630 | - 매출액 | 66,993 | |
| - 부채총계 | 32,052 | - 영업이익 | 706 | ||
| - 자본금 | 24,386 | - 당기순이익 | -12,880 | ||
| - 자본총계 | 89,578 | *주당순이익(원) | -277 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 김범수 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경제학 대학원 졸업 현) HLB 대표이사 현) HLB생명과학 이사 현) HLB제약 이사 |
| 김범수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 / 공인회계사 현) HLB COO 전) HLB인베스트먼트 투자본부장 전) 한서실업(주) 경영지원실장 전) 삼성증권 IB본부 부장 전) 삼일회계법인 Deal본부 부장 |