| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로105 경기R&DB센터 1층 대교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1회 의안 : 제 7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경등) 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김동기 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박경수 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김진환 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제 10조에 의하여 당사의 제 8기 ~ 제 10기 (2023. 01 .01 ~ 2025. 12.31) 사업연도에 대한 외부감사인을 한울회계법인으로 선임하였습니다. - 정관 일부 변경의 건에 '상호 변경'이 포함되었습니다. 당사는 해외 영업을 확대 하기 위하여 노력하고 있으며, 이에 영문명 표기를 명확하게 하고자 정정을 진행코자 합니다. (변경 전 : Opticore.Inc → 변경 후 : OptiCore Inc.) - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경수 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 05.08 ~ 13.11 (주)빛과전자 연구소 13.12 ~ 16.06 단국대학교 연구원 16.08 ~ 현재 (주)옵티코어 CTO |
| 김진환 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 08.04 ~ 10.03 (주)쏠리드 영업 18.11 ~ 현재 (주)옵티코어 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동기 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 09.~14. 방송통신위원회 R&D 14.12 ~ 19.07 쏘우웨이브 고문 19.08 ~ 21.08 KMW 기술고문 |
해당사항 없음 |