| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,267 | - 매출액 | 24,199 | |
| - 부채총계 | 14,825 | - 영업이익 | -2,469 | ||
| - 자본금 | 2,620 | - 당기순이익 | -10,587 | ||
| - 자본총계 | 21,442 | *주당순이익(원) | -523 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,272 | - 매출액 | 24,319 | |
| - 부채총계 | 14,970 | - 영업이익 | -2,680 | ||
| - 자본금 | 2,620 | - 당기순이익 | -10,801 | ||
| - 자본총계 | 21,302 | *주당순이익(원) | -534 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1회 의안 : 제 7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경등) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김동기 재선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박경수 재선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김진환 재선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건에 '상호 변경'이 포함되으며, 원안대로 승인되었습니다. 해외 영업 및 사업 확대에 노력하고 있으며, 당사는 이에 영문명 표기를 명확하게 하고자 변경을 진행코자 합니다. (변경 전 : Opticore.Inc → 변경 후 : OptiCore Inc.) |
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| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경수 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 05.08 ~ 13.11 (주)빛과전자 연구소 13.12 ~ 16.06 단국대학교 연구원 16.08 ~ 현재 (주)옵티코어 CTO |
| 김진환 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 08.04 ~ 10.03 (주)쏠리드 영업 18.11 ~ 현재 (주)옵티코어 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동기 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 09.~14. 방송통신위원회 R&D 14.12 ~ 19.07 쏘우웨이브 고문 19.08 ~ 21.08 KMW 기술고문 |
해당사항 없음 |