| 정정일자 | 2025-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이성희 선임의 건 |
제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성희 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 - 문유석:경력사항 |
前) 크리넥스(주) 경영관리부 | 前) 크로넥스(주) 경영관리부 |
| 사외이사선임 세부내역 - 양민성 : 경력사항 |
前) 에스아이엠엔터테이먼트 이사 | 前) 예스아이엠엔터테인먼트 이사 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도경제과학진흥원 3층 희망실 (경기도 수원시 영통구 광교로107) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진재현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김지준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 홍화정 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 양민성 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원보수 및 상여·퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 금번 제9기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진재현 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전자통신전파공학과 석사 現)옵티코어 대표이사 |
| 문유석 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 前) (주)sk증권 PB 前) 삼성증권 WM 前) 크로넥스(주) 경영관리부 現) (주)네패스 경영기획팀 |
| 김지준 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 을지대학교 환경공학과 졸업 前) 주식회사 제이플러스리츠 前) 홍진산업(주) 現) 블랙마운틴홀딩스(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍화정 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 前) (주)비지에프리테일 前) (주)에이랜드 前) 드림로보틱스(주) |
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| 양민성 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 前) (주)리누이 前) 예스아이엠엔터테인먼트 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 前) 신한라이프(구, ING생명보험) 前) 제넨바이오(코스닥) 회계팀 이사 前) 중앙디앤엠(코스닥) 감사(비상근) 前) 금호전기(코스피) CFO상무 現) 삼화회계법인 상무 |