| 정정일자 | 2025-07-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안 미정(추후 이사회에서 결정) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2025-04-21 | 2025-07-17 |
| - 사외이사 참석여부 | - 참석(명) 1명 - 불참(명) 2명 |
- 참석(명) 1명 - 불참(명) 0명 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 불참 | 참석 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-01 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 희망실 (경기도경제과학진흥원 3층) 경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동 906-5) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 예정임 2) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2025년 05월 07일 3) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 금번 제10기 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-04-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-20 주주총회소집결의 2025-06-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상학 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜로드캡 대표이사 現) ㈜한국ICHIKIN 대표이사 現) ㈜블루캡캔 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 로봇 및 로봇 관련제품(부품, 소프트웨어 응용장비 등)의 개발 및 제조, 판매업 27. 공정자동화 장비 개발 및 제조, 판매업 28. 전기기기 제조 및 판매업 29. 투자자문업 30. 대부업 31. 대부중개업 32. 금융, 경영 및 사업전반에 관한 컨설팅업 33. 정밀기계 제작업 34. 초정밀부품 가공업 35. 자동화기계 제작업 36. 산업기계 제작업 37. 산업기계, 자동화기계설비 설치, 컨설팅 및 사후관리업 38. 기계 무역업 39. 국내 해외 2차전지 및 2차전지 재료제조 40. 전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출 41. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 42. 기술투자용역 및 컨설팅업 43. 전자제품 및 부품개발 제조, 서비스 판매업 44. 정보전자소재의 개발, 제조, 판매 사업 45. 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술용역사업 46. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업 47. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업 |
신규사업진출 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |