| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,482 | - 매출액 | 31,309 | |
| - 부채총계 | 41,963 | - 영업이익 | 691 | ||
| - 자본금 | 41,622 | - 당기순이익 | -3,836 | ||
| - 자본총계 | 66,519 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,431 | - 매출액 | 33,764 | |
| - 부채총계 | 41,682 | - 영업이익 | -1,211 | ||
| - 자본금 | 41,622 | - 당기순이익 | -6,121 | ||
| - 자본총계 | 70,749 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안
: 제41기 재무제표(연결/별도) 보고의 건 -> 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일 : 2019년3월14일) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 : 제41기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어, 2019년 3월 14일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-20 주주총회소집결의 |
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