| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강남구 학동로 20길 25
논현1문화센터 5층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제42기 재무제표 (연결/별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사김병진 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사홍상혁 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사이유진 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사공진석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 임승재 선임의 건) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일:2020년 03월 19일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 재선임 |
現)(주)라이브플렉스 대표이사
現)(주)라이브파이낸셜 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3 | 재선임 |
現)(주)라이브플렉스 사내이사
(주)모바일원커뮤니케이션 이사 |
| 이유진 | 1977-04 | 3 | 재선임 |
現)(주)라이브파이낸셜 사내이사
現)(주)라이브플렉스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공진석 | 1980-07 | 3 | 신규선임 |
現)베스타스 코리아(유) 영업본부장
솔라릭 코리아(유) 사업개발 이사 Kolon Eco One 미래기획팀 팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승재 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
現)(주)라이브플렉스 감사
강남경찰서 경감, 서초경찰서 경정 |