| 정정일자 | 2020-07-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-07-30 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 및 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | - 주주총회 개최장소는 추후 결정함 |
- 서울시 강남구 논현로 662
(논현동 215번지) 헤리츠타워 2층 아그니스홀 |
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호 의안 : 이사선임의 건
(세부안건 추후 확정) - 제2호 의안 : 감사선임의 건 (세부안건 추후 확정) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 추후 확정) |
- 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제1-1호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 양은혁 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한승엽 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 임훈택 선임의 건) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 별첨 참조) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
- 서울시 강남구 논현로 662(논현동 215번지)
헤리츠타워 2층 아그니스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 양은혁 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 한승엽 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 임훈택 선임의 건) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 별첨 참조) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-07-03 주주총회소집결의
2020-07-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희민 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 現) (주)에이치비파이낸셜 고문 |
| 양은혁 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | - 現) (주)에이치비파이낸셜 대표 |
| 홍권표 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | - 現) (주)지에프투자파트너스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승엽 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 | - 現) 법무법인 바른 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임훈택 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現) 법무법인 바른 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한 투자업무
2. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사 업무관련 업무 |
자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화증권 투자업무로의 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |