| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,173 | - 매출액 | 41,106 | |
| - 부채총계 | 10,875 | - 영업이익 | 2,340 | ||
| - 자본금 | 69,092 | - 당기순이익 | 5,695 | ||
| - 자본총계 | 65,298 | *주당순이익(원) | 425 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,082,732 | - 매출액 | 125,787 | |
| - 부채총계 | 966,877 | - 영업이익 | 283 | ||
| - 자본금 | 69,092 | - 당기순이익 | 5,376 | ||
| - 자본총계 | 115,855 | *주당순이익(원) | 670 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 => 상법 제449조2 및 회사정관 제47조에 따라 보고사항 으로 보고함 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) => 과반수이상 반대로 부결 제3호 의안 : 감사(상근 감사 XU HUI) 선임의 건 => 과반수이상 반대로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 결의 사항 중 제2호 의안, 제3호 의안은 변경예정 최대주주에 의하여 상정된 안건으로 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 내용 정정에 따라 의결정족수 미충족으로 부결됨 - 기존 이사(3명) 및 감사(1명)의 지위는 유지됨 - 제44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 2022년 3월 21일 이사회에서 승인함 |
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| ※관련공시 | 2022-03-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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