| 정정일자 | 2022-06-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-04-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건: 미정(추후 이사회결의를 통화여 확정예정) | 나. 부의안건 제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최정곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 송관호 선임의 건 제3호 의안 : 감사(상근 감사 문보국) 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 세부 안건은 추후 이사회결의를 통하여 확정될 예정임 | - 위 이사회결의는 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 세부안건 확정 이사회결의일은 2022.06.10임 - 정관변경은 주요내용은 신속한 신규자금 조달을 위해 전환사채 발행한도를 기존 일천억원에서 이천억원으로 증액하는 내용임 |
| 이사선임 세부내역 | - | 내용추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 내용추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 내용추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최정곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 송관호 선임의 건 제3호 의안 : 감사(상근 감사 문보국) 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회는 2022.04.26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결에 따라 소집되는 임시주주총회임. - 위 이사회결의는 최초 임시주주총회 소집 이사회결의일로 세부안건 확정 이사회결의일은 2022.06.10임 - 정관변경은 주요내용은 신속한 신규자금 조달을 위해 전환사채 발행한도를 기존 일천억원에서 이천억원으로 증액하는 내용임 |
|||
| ※관련공시 | 2022-04-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정곤 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 前 현대종합상사 前 동원증권 前 브릿지증권 지점장 前 삼부토건 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송관호 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 現 케이이에스환경개발㈜ 사내이사 前 아레스프리아빗에쿼티㈜ 사내이사 前 밥도네트워크 前 ㈜ MSTG 이사(CFO) |
케이이에스환경개발㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문보국 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 ㈜마일스톤벤처파트너스 대표이사 前 ㈜야놀자 사업개발이사 前 ㈜레저큐 대표이사 前 한국국제협력단(KOICA), 국제협력요원 |