의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)ES큐브 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 02월 09일
권 유 자: 성 명: 신희민주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 556 12층(논현동, 논현빌딩)전화번호: 02-3446-4872
작 성 자: 성 명: 신희민부서 및 직위: ES큐브 대표이사전화번호: 02-3446-4872

<의결권 대리행사 권유 요약>

신희민대표이사2023년 02월 01일2023년 02월 16일2023년 02월 14일미위탁 주주가치 제고를 위한 주주권리 행사 권유해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의해임□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 신희민보통주00대표이사-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신희민보통주0대표이사본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 02월 01일2023년 02월 14일2023년 02월 16일2023년 02월 16일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 임시주주총회(2023년 2월 16일 예정) 개최를 위한 주주 확정기준일 2023년 01월 06일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

ES큐브 주주 제위

저는 ES큐브 대표이사인 신희민입니다.

이사회는 일부 주주 특히 지배주주만을 위하여 경영활동을 하는 것이 아니라 전체주주의 이익을 위하여 회사의 경영활동에 임하여야 합니다.

당사의 지배주주는 임시주주총회를 통하여 임기가 남아 있는 본인에 대해 임무 해태, 충실의무 위반, 경영권 분쟁 야기 등 경영혼란에 대한 책임 추궁으로 해임을 제안하였습니다.

동 해임 사유에 수식어가 누락되어 “지배주주만을 위한”, 임무 해태, 충실의무 위반, 경영권 분쟁 야기 등 경영혼란에 대한 책임 추궁이 실제 해임사유가 아닌지 묻고 싶습니다.

저는 2020. 8.경 회사의 전문경영인으로 선임된 이래, 회사의 안정적인 발전과 성장을 위하여 각고의 노력을 다하여 인수 첫해(2020년) 적자 기업을 다음해(2021년) 약 57억원이 발생한 흑자기업으로, 인수 2년차 2022년 9월말 기준 132억원의 당기순이익이 발생하는 우량회사로 변화, 발전시켰습니다.

한편 코로나19 이후 야외 레저 활동 등의 증가로 당사의 거래처 등은 지속적으로 대형텐트 생산량 확장을 요청하여 베트남 공장신설을 위하여 2021. 11.경 지배주주와 200억원의 전환사채 인수계약을 체결하였으나 그 후 지배주주는 2022년 4월 경영권양도를 수반하는 보유주식매매를 계약하였습니다. 그 후 지배주주의 회사 매각 진행이 2022년 8월 해제되자 당초 ES큐브에 투자를 약속한 전환사채 200억원 인수 또한 무산되었습니다.

본인은 당사의 고도 성장을 위하여는 추가적인 생산설비 확충이 꼭 필요한 상황에서 지속적으로 지배주주를 포함한 제3의 투자자를 통하여 자금조달을 추진하였습니다. 그런데 이러한 회사 및 전체주주의 이익을 위한 자금조달활동은 경영권 매각을 지속적으로 추진하여 온 현 지배주주 측의 이해와는 상충되는 부분이 발생하게 되어 현 최대주주 측이 본인의 해임을 추진하게 된 것이라 짐작됩니다.

주주여러분!

취임 후 적자기업을 개별기준 당기순이익을 132억원이 발생하는 회사로 전환시킨 대표이사를, 회사의 고도 성장 위해 필요한 투자 약속(전환사채)을 어긴 채 보유 본인 지분 및 경영권양도를 추진한 지배주주가 주도하여 해임을 진행하고 있습니다.

이러한 본질적 상황을 꿰뚫어 보시고 ES큐브가 지배주주 단독의 회사가 아니라는 점을 보여주는 기회가 되도록 이번 임시주주총회에서 주주권리를 행사하여 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용 지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우. 06044) 서울특별시 강남구 강남대로 556 12층(논현동, 논현빌딩) (주)ES큐브

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 02월 16일 오전 10시서울특별시 서초구 사평대로 58길12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드 호텔)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

제1호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명 생년월일 최근 주요약력 예정임기만료일
신희민 1964.01.31 충북대학교 경영학과금융감독원現) ㈜ES큐브 대표이사 2023. 08. 14
홍권표 1962.05.02 ESSEC FRANCE 국제금융 MARKETING現) ㈜ES큐브 기타비상무이사 2023. 08. 14

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명 해임하여야 할 사유
신희민 ㈜ES큐브 주주 제안
홍권표 ㈜ES큐브 주주 제안

※ 기타 참고사항 : -

 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
안경환 1971.08.07 사내이사 해당없음 해당사항 없음 주주
김동국 1983.10.21 기타비상무이사 해당없음 해당사항 없음 주주
이미현 1988.03.08 기타비상무이사 해당없음 해당사항 없음 주주
총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
안경환 ㈜ES큐브 전무이사 1998 동국대학교 회계학과 졸업 해당사항 없음
1997~2015 조은저축은행 기획팀장
2015~2017 국일방적 경영관리부장
2019~2020 HB저축은행 상임감사(구, 라이브저축은행)
2022~현재 참엔지니어링 전무이사(CFO, 경영관리본부장)
2020~현재 ES큐브 전무이사(CFO, 경영관리본부장 겸 텐트사업본부장)
김동국 ㈜한빛자산관리대부 재직 2009 청주대학교 회계학과 졸업 해당사항 없음
2009~2014 남양저축은행
2015~현재 ㈜한빛자산관리대부
이미현 ㈜한빛자산관리대부 재직 2012 전북대학교 회계학과 졸업 해당사항 없음
2013 제48회 공인회계사 합격
2014~2017 회계법인 예교
2017~현재 ㈜한빛자산관리대부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서 확인서_이사후보자 김동국(221202).jpg 확인서_이사후보자 김동국(221202) 확인서_이사후보자 안경환(221202).jpg 확인서_이사후보자 안경환(221202) 확인서_이사후보자 이미현(221202).jpg 확인서_이사후보자 이미현(221202)

※ 기타 참고사항