| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 155 호텔 카푸치노 2층, 프라이빗 펑션 룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 우인선 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 윤태영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우인선 | 1971-10 | 1 | 재선임 | - 현) ㈜ES큐브 CEO - ㈜ES큐브 CFO, 텐트사업본부장 - 신한회계법인 - ㈜국일유니밀 관리총괄 - 뉴욕멜론은행 서울지점 회계부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태영 | 1977-02 | 1 | 재선임 | - 현) ㈜ES큐브 사외이사 - 현) 예일회계법인 이사 - 삼정회계법인 |
예일회계법인 (이사) |