| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 우인선 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 윤태영 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-01 주주총회소집공고 2025-07-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우인선 | 1971-10 | 1 | 재선임 | - 현)㈜ES큐브 CEO - ㈜ES큐브 CFO, 텐트사업본부장 - 신한회계법인 팀장 - ㈜국일유니밀 관리총괄 - 뉴욕멜론은행 서울지점 회계부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태영 | 1977-02 | 1 | 재선임 | - 현) ㈜ES큐브 사외이사 - 현) 예일회계법인 이사 - 삼정회계법인 |
예일회계법인 (이사) |