| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 58길 12, 오클라우드호텔 B2 컨퍼런스룸 2호 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제48기(25.01.01~25.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 2-1-1 | 사외이사 윤태영 선임의 건 - 연임 | - |
| 2-1-2 | 사외이사 윤성근 선임의 건 - 연임 | - |
| 2-2 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 2-2-1 | 사내이사 안경환 선임의 건 - 연임 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 변동없음 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건(0.5억원) - 변동없음 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안경환 | 1971-08 | 1 | 재선임 | 現) ㈜ES큐브 CEO ㈜ES큐브 사내이사 ㈜ES큐브 CEO 참엔지니어링 CFO HB저축은행 국일방적 조은저축은행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태영 | 1977-02 | 1 | 재선임 | 現) ㈜ES큐브 사외이사 現) 예일회계법인 이사(회계사) 삼정회계법인 연세대학교 경영학과 |
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| 윤성근 | 1973-12 | 1 | 재선임 | 現) ㈜ES큐브 사외이사 現) 삼덕회계법인 ㈜농심캐피탈 충정회계법인 산업기술진흥원 ㈜롯데푸드 |
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