| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,519 | - 매출액 | 12,006 | |
| - 부채총계 | 4,908 | - 영업이익 | -7,347 | ||
| - 자본금 | 69,092 | - 당기순이익 | -4,233 | ||
| - 자본총계 | 85,611 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,449 | - 매출액 | 13,932 | |
| - 부채총계 | 7,121 | - 영업이익 | -12,834 | ||
| - 자본금 | 69,092 | - 당기순이익 | -2,052 | ||
| - 자본총계 | 91,328 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 1 명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기(25.01.01~25.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1-1 | 보통결의 | 사외이사 윤태영 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1-2 | 보통결의 | 사외이사 윤성근 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2-1 | 보통결의 | 사내이사 안경환 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안경환 | 1971-08 | 1 | 재선임 | 現) ㈜ES큐브 CEO 現) ㈜ES큐브 사내이사 ㈜ES큐브 CEO 참엔지니어링 CFO ㈜ES큐브 사내이사 HB저축은행 국일방적 조은저축은행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태영 | 1977-02 | 1 | 재선임 | 現) ㈜ES큐브 사외이사 現) 예일회계법인 이사 삼정회계법인 |
예일회계법인 (이사) |
| 윤성근 | 1973-12 | 1 | 재선임 | 現) ㈜ES큐브 사외이사 現) 삼덕회계법인 ㈜농심캐피탈 충정회계법인 산업기술진흥원 ㈜롯데푸드 |
㈜엠케이바이오텍(감사) |