| 1. 결의사항 | "상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임” 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변기수 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 안진영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 의안: 기타비상무이사 정정한 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 이제훈 선임의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-31 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변기수 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)티에스인베스트먼트 대표이사 다산엠엔에이(주) 이캐피탈(주) |
| 정정한 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | (현)티에스인베스트먼트 상무 시몬느자산운용 신영증권 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진영 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | (현)법무법인 세현 변호사 (현)대한상사중재원 중재인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현)(주)티에스인베스트먼트 감사 어니언홀딩스 부사장 |