| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 수원 상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제9기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 설정의 건 제5호 의안 : 감사(위원) 보수한도 설정의 건 제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 산업용 로봇 제조업 28. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 |
신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 27. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 29. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |