| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 172,064 | - 매출액 | 120,811 | |
| - 부채총계 | 143,954 | - 영업이익 | -27,003 | ||
| - 자본금 | 14,701 | - 당기순이익 | -43,968 | ||
| - 자본총계 | 28,109 | *주당순이익(원) | -1,523 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,387 | - 매출액 | 75,650 | |
| - 부채총계 | 127,185 | - 영업이익 | -11,996 | ||
| - 자본금 | 14,701 | - 당기순이익 | -29,177 | ||
| - 자본총계 | 7,203 | *주당순이익(원) | -1,010 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
-제1호의안:
제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인 건 (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안), 연결재무제표 및 주석) => 원안대로 승인 -제2호의안: 이사 선임의 건 => 이사회 추천이사 승인 -제3호의안: 상근감사 선임의 건 => 이사회 추천이사 감사 승인 -제4호의안: 정관 일부 변경의 건 => 부결 -제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제6호의안: 감사 보수 한도승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-28 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김조호 | 1948-01 | 3 | 신규선임 |
- 경희대학교 경제학 학사
- 페어레이디킨슨대학교 경영학 석사 - 前 한국복합물류 대표이사 사장 - 前 아시아나 IDT 대표이사 사장 - 前 금호타이어 대표이사 사장 - 前 금호타이어 대표이사 회장 |
| 김형우 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
- 전남대학교 경제학과 학사
- 서강대학교 MBA 수료 - 前 아시아나 IDT 상무(경영관리담당) - 前 금호타이어 상무(물류담당) - 前 금호타이어 상무(중국본부 기획/재무담당) - 前 윤태물류 대표이사 - 前 광주지방법원 법정관리 CRO(구조조정담당) - 現 (주)세화아이엠씨 사장(19.01.01 ~ ) |
| 최승민 | 1979-11 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 법학과 학사
- 제27회 법원행정고등고시 합격 - 제54회 사법시험 합격 - 제44기 사법연수원 수료 - 現 법무법인 유스트 구성원 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창현 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
- 전남대학교 영어영문
학과 졸업 - The George Washington University, MBA (Finance 전공) - 前 금호타이어 이사 (기획/구매담당) - 前 금호타이어 이사 (기획/재무담당) - 前 금호타이어 상무 (전략기획실장) - 前 DK Group 부사장 (재경본부장) |
- |
| 박창한 | 1963-11 | 3 | 신규선임 |
- 성균관대학교 법학과
졸업 - 現 서울시 강동구청 인사위원회 위원 - 現 서울지방국세청 납세 자보호 심의위원 |
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| 장재영 | 1980-04 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 행정 대학원
- 前 성운회계법인 - 前 신정회계법인 |
- |
| 정성화 | 1952-10 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 법무대학원 석사
- 前 대검찰청 총무과장 - 前 서부지방검찰청 사무국장 - 前 서울중앙지방법원 집행관 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종간 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 서강대학교 경영학과 졸업
- 국회의원 정책보좌관(4급) - 비앤비성원㈜ 감사 - 現 이피코리아㈜ 상무이사 재직 |