| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-02-04 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 |
광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26
(본사- 복지동) |
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| 4. 의안 주요내용 |
부의 안건
◈ 제1호 의안 - 사내이사 해임의 건:세부의안 추후결정 ◈ 제2호 의안 - 사내이사 선임의 건:3명 - 사내이사 후보자 내역 1. 한영태 2. 권태홍 3. 김광삼 ◈ 제3호 의안 - 사외이사 해임의 건:세부의안 추후결정 ◈ 제4호 의안 - 사외이사 선임의 건:5명 - 사외이사 후보자 내역 1. 김길영 2. 최지우 3. 이근엽 4. 이수호 5. 이상엽 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 해당 임시주주총회는 소수주주의 이사 선/해임 제안에 따라 소집결의된 건 입니다.
- 상기 임시주주총회 이후 같은날 오전 10시에 투자유치 절차에 따른 임시주주총회를 개최 할 예정입니다. - 상기 의안의 세부내용 및 일시·장소 변동시 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영태 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
- (주)테마공간건축사사무소 부사장
- (주)근화이앤씨 대표이사 - (주)근화이앤씨 총괄이사 - (주)에스제이씨 부사장 |
| 권태홍 | 1957-07 | 3 | 신규선임 |
- (주)서울경영컨설팅 대표
- (주)맨해튼경영컨설팅법인 회장 - 실천문학 이사 - 한민족역사 바로찾기 운동본부 공동대표 - 국민행복실천운동본부 공동대표 |
| 김광삼 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
- 제31회 사법시험 합격(연수원21기)
- 수원지방경찰청 검사 - 전주지방검찰청 검사 - 서울서부지방검찰청 검사 - 법무법인 더 쌤(THE SSAM)대표 변호사 - 공무원재해보상연금위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김길영 | 1981-11 | 3 | 신규선임 |
- 법무법인 원 사내변호사
- 신앤유 법률사무소 사내 변호사 |
에이아이비트 주식회사
(사외이사) |
| 최지우 | 1979-05 | 3 | 신규선임 |
- 49회 사법시험 합격
- 사법연수원 수료(39기) - 서울남부지방검찰청 조 정위원(조정장) - 서울지방변호사회 윤리 이사 |
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| 이근엽 | 1978-04 | 3 | 신규선임 |
- 사법연수원 수료(37기)
- 법무법인 원 사내변호사 - SK텔레콤 사내변호사 - CJCGV 법무팀장 - 한국사내변호사회 이사 |
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| 이수호 | 1967-03 | 3 | 신규선임 |
- 국세청(서울청 조사국동
)근무 - 이수호세무회계사무소 대표 |
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| 이상엽 | 1962-06 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 대학원 경영
학과 졸업(경영학 석사) - 안진회계법인 Manager - 민사 및 가사 조정위원 - 강남구청 지방세 심의 위원 - 한국보훈복지의료공단 회계자문위원 |
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