| 1. 결의사항 |
2020년 제2회차(제9기)임시주주총회
* 제1호의 의안 : 이사 해임의 건 ==> 원안대로 승인 * 제2호의 의안 : 이사 선임의 건 ==> 이사후보자 손오동 원안대로 승인 ==> 이사후보자 노기조, 조성원 의안 철회 회사는 임시주주총회 당일 이사후보자 의(노기조, 조성원)후보자 철회 요청 을 통보 받아 불가피하게 주주총회에 서 노기조 이사후보자, 조성원 이사후 보자의 이사선임 의안을 철회 하였습 니다. * 제3호의 의안 : 감사 선임의 건 ==> 원안대로 승인 * 제4호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-02-04 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 자세한 사항은 관련공시를 참조하시기 바랍니다 | ||
| ※ 관련공시 |
2020-01-14 주주총회소집결의
2020-01-15 주주총회소집공고 2020-01-15 주주총회소집공고 2020-01-15 참고서류 |
|
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손오동 | 1979-03 | 3 | 신규선임 |
·現(주)우성코퍼레이션 부회장
·(주)우성에너지 대표이사 ·인도네시아 SWASTA 대학 경영학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍주완 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
·現(주)디에프글로벌 대표이사
·퍼페티일에쿼티파트너스(주)대표 ·NH SPAC 9호 감사 ·아시아나항공(주)상무/윤리감사실장 ·금호타이어(주) 상무/재무담당 ·금호생명보험(주)상무/전략경영담당 ·금호아시아나그룹부장/전략경영본부 ·HERMES인베스트먼트/ManagerPartner ·(주)코오롱 인베스트먼트/이사 ·동양증권(주)국제금융팀/차장 ·아시아나항공(주)국제금융팀 ·(주)대우 ·컬럼비아대학교 경영대학원 경영학(MBA)·서울대학교 경영대학 경영학과 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
31) 석유제품, 가스, 윤활기유, 윤활
유그리스, 화학제품 및 관련제품의 제조, 수송, 저장 및 매매 32) 원유 및 전호의 각 제품의 수출입 33) 배관자재 및 기타자재 판매업 34) 본 회사가 수시로 건설하거나 취득하는 상기 사업목적 달성에 필요한 부동산 및 제반시설, 장비의 소유, 매매, 임대, 운영 |
신규 사업 진출 필요에 따라 사업 목적 개정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |