| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26 (본사- 복지동) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
보고사항
◈ 영업보고 및 감사보고 부의 안건 ◈ 제1호 의안 - 제21기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 ◈ 제2호 의안 - 사내이사 선임의 건 1)사내이사: 김정태 2)사내이사: 김상범 ◈ 제3호 의안 - 이사 보수 한도 설정의 건 ◈ 제4호 의안 - 감사 보수 한도 설정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정태 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
- 前 해창산업개발 신규 사업부 이사
- 現 (주)펫플스 대표이사 |
| 강상범 | 1978-12 | 3 | 신규선임 |
- 광운대 신문방송학과 졸업
- 前 (주)티엘홀딩스 |