| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 158,469 | - 매출액 | 99,404 | |
| - 부채총계 | 136,974 | - 영업이익 | -10,507 | ||
| - 자본금 | 14,701 | - 당기순이익 | -5,543 | ||
| - 자본총계 | 21,495 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,054 | - 매출액 | 59,018 | |
| - 부채총계 | 115,396 | - 영업이익 | -3,456 | ||
| - 자본금 | 14,701 | - 당기순이익 | -2,033 | ||
| - 자본총계 | 5,659 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
-제1호 의안:
제21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인건 (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분(결손금처리)계산서, 연결재무제표 및 주석) ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안:이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-20 감사보고서 제출
2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정태 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
- 現(주)펫플스 대표이사
- 前 해창산업개발 신규 사업부 이사 |
| 강상범 | 1978-12 | 3 | 신규선임 |
- (주)티엘홀딩스
- 광운대 신문방송학과 졸업 |