| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 151,158 | - 매출액 | 76,784 | |
| - 부채총계 | 86,955 | - 영업이익 | -9,789 | ||
| - 자본금 | 75,785 | - 당기순이익 | -38,442 | ||
| - 자본총계 | 64,203 | *주당순이익(원) | -390 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,202 | - 매출액 | 42,506 | |
| - 부채총계 | 66,393 | - 영업이익 | -7,248 | ||
| - 자본금 | 75,785 | - 당기순이익 | -33,302 | ||
| - 자본총계 | 51,809 | *주당순이익(원) | -338 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □제3호 의안:이사 선임의 건 → 의안 부결 □제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 29.정보통신 관련사업 30.통신판매업 31.기타 통신 판매업 32.의약품, 원료의약품, 화학약품, 농 예약품, 수의약품 농축사료첨가제 등의 제조 , 판매업 33.바이오 연료 및 혼합물 제조, 판매업 34.태양력 발전업 등 신재생에너지 사업 및 전기 판매업 35.환경정화 및 복원업 36.기타 건축자재 도매업 37.반도체 장비 제작 및 도소매업 38.엘씨디 장비 제작 및 도소매업 39.산업환경기계 제작 및 도소매업 |
- 판매 방식의 다양화로 수익창출을 위한 사업 목적 추가 (29항 ~ 31항) - 항바이러스 물질 판매 영업 및 신소재 적용 제품의 판매를 위한 사업목적 추가 (32항 ~ 36항) - 신규 투자검토 사업관 련 사업목적 추가 (37항 ~ 39항) |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.자동차타이어 제조기 계류 및 금형류의 제 작업 2.기계부품제조 및 수리 업 3.각호에 부대하는 사업 일체 4.기계 및 기계 부품 제 조업 5.기계 설계업 6.기계 도.소매업 7.산업기계설비 제조업 8.전자제품 제조업 9.철구조물 제조업 10.농·공업용 필름제조 및 판매업 11.무역업 12.부동산 임대업 13.기술 전수 등에 따른 기술용역업 14.의약품 연구개발, 제 조 및 판매 또는 연 구용역 15.의료기기 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 16.동물의약품 연구개발 , 제조 및 판매 또는 연구용역 17.생물학적 제재 제조 및 판매 또는 연구용 역 18.생물신소재 연구개발 , 제조 및 판매 또는 연구용역 19.치료제의 조제 및 판 매 또는 연구용역 20.임상시험 대행사업 21.임상시험 기술개발 및 용역업 22.화장품의 제조 및 판 매 23.식품의 제조 및 판매 24.석유제품, 가스, 윤 활기유, 윤활유, 그 리스, 화학제품 및 관련제품의 제조, 수 송, 저장 및 매매업 25.원유 및 전호의 각 제품의 수출입업 26.배관자재 및 기타자 재 판매업 27.마스크 등 의약외품 제조, 판매업 28.본 회사가 수시로 건 설하거나 취득하는 상기 사업목적 달성 에 필요한 부동산 및 제반시설, 장비의 소 유, 매매, 임대, 운 영업 |
1.자동차타이어 제조기 계류 및 금형류의 제 작업 2.기계부품제조 및 수 리업 3.각호에 부대하는 사 업 일체 4.기계 및 기계 부품 제조업 5.기계 설계업 6.기계 도.소매업 7.산업기계설비 제조업 8.전자제품 제조업 9.철구조물 제조업 10.농·공업용 필름제 조 및 판매업 11.무역업 12.부동산 임대업 13.기술 전수 등에 따 른 기술용역업 14.의약품 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 15.의료기기 연구개발, 제조 및 판매 또는 연구용역 16.동물의약품 연구개 발, 제조 및 판매 또는 연구용역 17.생물학적 제재 제조 및 판매 또는 연구 용역 18.생물신소재 연구개 발, 제조 및 판매 또는 연구용역 19.치료제의 조제 및 판매 또는 연구용역 20.임상시험 대행사업 21.임상시험 기술개발 및 용역업 22.화장품의 제조 및 판매 23.식품의 제조 및판매 24.석유제품, 가스, 윤 활기유, 윤활유, 그 리스, 화학제품 및 관련제품의 제조, 수송, 저장 및 매매 업 25.원유 및 전호의 각 제품의 수출입업 26.배관자재 및 기타자 재 판매업 27.마스크 등 의약외품 제조, 판매업 28.본 회사가 수시로 건설하거나 취득하 는 상기 사업목적 달성에 필요한 부동 산 및 제반시설, 장 비의 소유, 매매, 임대, 운영업 29.정보통신 관련사업 30.통신판매업 31.기타 통신 판매업 32.의약품, 원료의약 품, 화학약품, 농 예약품, 수의약품 농축사료첨가제 등 의 제조, 판매업 33.바이오 연료 및 혼 합물 제조, 판매업 34.태양력 발전업 등 신재생에너지 사업 및 전기 판매업 35.환경정화 및 복원업 36.기타 건축자재 도매 업 37.반도체 장비 제작 및 도소매업 38.엘씨디 장비 제작 및 도소매업 39.산업환경기계 제작 및 도소매업 |
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