| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 □ 제2호 의안: 자본금 감소의건(결손금 보전목적) □ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - '제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 코로나-19 등 비상상황으로 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 24) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득·관리·개량·개발 및 처분업 |
사업다각화를 위한 물류센터 구축 검토 사업목적 추가(제2조20항~24항) | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1)자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2)자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3)자동차부품의 제조 가공 수리업 4)고철 및 폐기물수집 및 판매업 5)고무제품 제조판매업 6)기계부품의 제조가공 및 수리업 7)목제품 제작 및 판매업 8)기계 및 기계부품 제조업 9)기계 설계업 10)마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11)정보통신 관련사업 12)배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13)배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14)배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15)중고 배터리 거래 중개업 16)전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17)전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18)국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19)국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20)위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 21)위 각호의 사업관련 도?소매업 22)위 각호의 사업관련 통신판매업 23)위 각호의 사업관련 기타 통신판매업 24)위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 25)위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 26)위 각호에 관련된 부대사업일체 |
1)자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2)자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3)자동차부품의 제조 가공 수리업 4)고철 및 폐기물수집 및 판매업 5)고무제품 제조판매업 6)기계부품의 제조가공 및 수리업 7)목제품 제작 및 판매업 8)기계 및 기계부품 제조업 9)기계 설계업 10)마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11)정보통신 관련사업 12)배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13)배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14)배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15)중고 배터리 거래 중개업 16)전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17)전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18)국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19)국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 위 사업의 수행에 따른 건설업 24)위 사업 수행에 필요한 부동산의 취득 · 관리 · 개량 및 처분업 25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 26) 각호의 사업관련 도소매업 27) 각호의 사업관련 통신판매업 28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 31) 각호에 관련된 부대사업일체 |
- 조문 추가 물류센터 사업 관련 목적 추가(제2조20항~24항) - 조문 정비 조문순서 변경(제2조25항~31항) |
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