| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 116,041 | - 매출액 | 52,955 | |
| - 부채총계 | 74,246 | - 영업이익 | -18,290 | ||
| - 자본금 | 79,145 | - 당기순이익 | -25,762 | ||
| - 자본총계 | 41,795 | *주당순이익(원) | -164 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,714 | - 매출액 | 27,513 | |
| - 부채총계 | 57,624 | - 영업이익 | -15,655 | ||
| - 자본금 | 79,145 | - 당기순이익 | -15,452 | ||
| - 자본총계 | 41,090 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 : 제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 자본금 감소의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 감자결정 2022-03-16 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 24) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득·관리·개량·개발 및 처분업 |
사업다각화를 위한 물류센터 구축 검토 사업목적 추가(제2조20항~24항) | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1)자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2)자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3)자동차부품의 제조 가공 수리업 4)고철 및 폐기물수집 및 판매업 5)고무제품 제조판매업 6)기계부품의 제조가공 및 수리업 7)목제품 제작 및 판매업 8)기계 및 기계부품 제조업 9)기계 설계업 10)마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11)정보통신 관련사업 12)배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13)배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14)배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15)중고 배터리 거래 중개업 16)전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17)전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18)국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19)국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20)위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 21)위 각호의 사업관련 도?소매업 22)위 각호의 사업관련 통신판매업 23)위 각호의 사업관련 기타 통신판매업 24)위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 25)위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 26)위 각호에 관련된 부대사업일체 |
1)자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2)자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3)자동차부품의 제조 가공 수리업 4)고철 및 폐기물수집 및 판매업 5)고무제품 제조판매업 6)기계부품의 제조가공 및 수리업 7)목제품 제작 및 판매업 8)기계 및 기계부품 제조업 9)기계 설계업 10)마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11)정보통신 관련사업 12)배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13)배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14)배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15)중고 배터리 거래 중개업 16)전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17)전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18)국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19)국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 위 사업의 수행에 따른 건설업 24)위 사업 수행에 필요한 부동산의 취득 · 관리 · 개량 및 처분업 25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 26) 각호의 사업관련 도소매업 27) 각호의 사업관련 통신판매업 28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 31) 각호에 관련된 부대사업일체 |
조문추가 : 물류센터 사업 관련 검토 목적 추가(20항~24항) 조문정비 (25항~31항) |
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