가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최윤정 | 1987.05.17 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 사외이사추천워위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최윤정 | 공인회계사 | 2013.10 ~ 2020.042020.05. ~ 현재 | 전) EY한영회계법인 회계사현) 삼도회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 공인회계사로로서의 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단됩니다. |
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 Employee Retention(인적자원 보존) 및 복지제도 개편 목적으로 임직원들에게 주식매수선택권(스톡옵션) 부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 황응연 | 등기임원 | 대표이사 | 보통주 | 365,000 |
| 변인범 | 미등기임원 | 부사장 | 보통주 | 40,000 |
| 양영학 | 미등기임원 | 전무 | 보통주 | 40,000 |
| 최진국 | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 40,000 |
| 이점일 | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 40,000 |
| 박광우 | 직원 | 법인장 | 보통주 | 20,000 |
| 김종구 | 직원 | 법인장 | 보통주 | 20,000 |
| 허용준 | 직원 | 연구소장 | 보통주 | 20,000 |
| 홍성용 | 직원 | 팀장 | 보통주 | 20,000 |
| ○○○ 등 29명 | 직원 | - | 보통주 | 260,000 |
| 총( 38 )명 | - | - | - | 총(865,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 865,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
- 행사가격: 부여일(임시주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다.- 부여산식: 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.(상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제 3항 규정 준용) - 행사기간 : 2025년 11월 01일부터 2028년 10월 31일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)까지 스톡옵션을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있다.(단, 연간 행사횟수는 2회) |
- |
| 기타 조건의 개요 |
- 부여일 및 결의요건① 부여일 : 2023년 제1회 임시주주총회일(2023.10.31)② 결의요건 : 특별결의- 행사가격 및 행사수량의 조정 주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 조정함 - 기타 사항 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름 |
- |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 17,301,093주 | 2,595,163주(총 발행주식 총수의 15%) | 보통주 | 2,595,163주 | 2,595,163주 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
주) 최근 2사업연도중 신규로 부여된 주식매수선택권은 없었습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3) 자동차부품의 제조 가공 수리업 4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업 5) 고무제품 제조판매업 6) 기계부품의 제조가공 및 수리업 7) 목제품 제작 및 판매업 8) 기계 및 기계부품 제조업 9) 기계 설계업 10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 11) 정보통신 관련사업 12) 배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매 13) 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 14) 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 15) 중고 배터리 거래 중개업 16) 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 17) 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18) 국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 19) 국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 21) 일반 및 냉장 창고업 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 24) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업 25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 26) 각호의 사업관련 도?소매업 27) 각호의 사업관련 통신판매업 28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 31) 국내외 자원개발 및 판매업 32) 비철금속 광업 33) 비철금속의 제조 및 판매업 34) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업 35) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 36) 전자제품 및 부품 제조업 37) 광 반도체 소자 제조업 38) 전자제품 및 부품 도매업 39) 전장부품 제조업 40) 무형재산 임대업 각호에 관련된 부대사업일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업 2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업 3) 자동차부품의 제조 가공 수리업 4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업 5) 고무제품 제조판매업 6) 기계부품의 제조가공 및 수리업 7) 목제품 제작 및 판매업 8) 기계 및 기계부품 제조업 9) 기계 설계업 10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 <삭제> 11) 정보통신 관련사업 <삭제> 10) 배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매<삭제> 11) 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매 12) 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 13) 중고 배터리 거래 중개업 14) 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 15) 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 16) 국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 17) 국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업 2 0) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 <삭제> 21) 일반 및 냉장 창고업 <삭제> 22) 제3자 물류 배송보관 유통업 <삭제> 23) 각 사업의 수행에 따른 건설업 <삭제> 18) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업 19) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 20) 각호의 사업관련 도?소매업 21) 각호의 사업관련 통신판매업 22) 각호의 사업관련 기타 통신판매업 23) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 24) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 25) 국내외 자원개발 및 판매업 26) 비철금속 광업 27) 비철금속의 제조 및 판매업 28) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업 29) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 36) 전자제품 및 부품 제조업 <삭제> 37) 광 반도체 소자 제조업 <삭제> 38) 전자제품 및 부품 도매업 <삭제> 39) 전장부품 제조업 <삭제> 30) 무형재산 임대업 31) 각호에 관련된 부대사업일체 |
불필요한 사업목적 삭제 - 마스크사업관련 목적사항 삭제(제2조 10항~11항)
- 물류센터관련 목적사항 삭제(제2조 20항~23항)
- LED사업관련 목적사항삭제(제2조36항~39항) |
| 부 칙<신 설> | 부 칙개정 정관은 2023년 제1회차 임시주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. | - |